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万年青增资江西瑞金万年青股份

发布时间:2019-10-13 06:49:25

  万年青:增资江西瑞金万年青股份

  江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

  江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议通知于2009年1月19日以方式发出,会议于2009年1月20日以通讯方式召开。应参加表决董事8人,实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

  一、《江西瑞金万年青水泥有限公司增资扩股的议案》

  拟同意子公司江西瑞金万年青水泥有限公司(以下简称“瑞金万年青”)将注册资本由原30000万股按每股1.08元(以瑞金公司2008年中期经审计的每股净资产作价)增加注册资本18520万股至48520万股。

  根据瑞金万年青股东会审议情况,其他股东放弃了本次增资扩股权利,由其控股股东江西南方万年青水泥有限公司(以下简称“南方万年青”)全部认购,本次增资可募集20001.6万元,其中:实收资本18520万元,其余1481.6万元列入资本公积金,由增资扩股后的股东按比例共同享受。

  瑞金万年青股东持股明细:

  股东名称

  增资前

  增资后

  持股数(万股)

  持股比例%

  持股数(万股)

  持股比例%

  南方万年青

  26100

  87

  44620

  91.96

  宝华山实业

  900

  3

  900

  1.85

  刘皇明

  850

  2.83

  850

  1.75

  林亦海

  800

  2.67

  800

  1.65

  何高强

  750

  2.5

  750

  1.55

  曾庆财

  600

  2

  600

  1.24

  根据《公司章程》该事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司将在发出审议此项议案的股东大会通知前(含当天)履行对外投资公告披露义务。

  表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》

  同意子公司江西南方万年青水泥有限公司向中国外贸金融租赁有限公司融资租赁生产设备用于江西南方万年青水泥有限公司上高分公司项目建设。租赁使用费(租金)人民币一亿一仟叁佰柒拾陆万肆仟伍佰一拾贰元整(¥113,764,512.00元),其中本金10000万元,利息1376.4512万元;租赁使用费500万元;名义货价10万元(取得不设任何抵押、担保的出租物的所有权);租赁期限为四年。

  公司同意为该事项涉及的全部义务和侵权承担连带保证。并授权公司经营班子办理相关手续。

  在上述事项协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

  表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇〇九年一月二十一日(中国水泥 转载请注明出处)

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